POS tefeciliği operasyonunda 11 gözaltı! 72 milyon TL’lik mal varlığına el konuldu
Tepki Ver
Ozan Elektronik Para A.Ş. hakkında yürütülen POS tefeciliği ve suç gelirlerinin aklanması soruşturmasında operasyon genişletildi. Yasa dışı bahis gelirlerinin finansal sisteme aktarılmasına ilişkin incelemeler kapsamında 11 şüpheli gözaltına alınırken, toplam 72 milyon TL değerindeki taşınmaz ve araçlara el konuldu. Daha önce aynı soruşturmada 6 kişi tutuklanmış ve şirkete TMSF kayyum olarak atanmıştı.
Ozan Elektronik Para A.Ş. hakkında POS tefeciliği, yasa dışı bahis gelirlerinin aklanması ve şüpheli finansal işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen incelemeler doğrultusunda şirketin eski yöneticileri ve çeşitli birimlerinde görev yapan çalışanların da aralarında bulunduğu şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Soruşturmanın genişletilmesiyle birlikte 11 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerle bağlantılı olduğu belirlenen 72 milyon TL değerindeki mal varlığı hakkında el koyma kararı uygulandı. Operasyonun, daha önce şirketin üst yönetimine yönelik gerçekleştirilen adli işlemlerin devamı niteliğinde olduğu belirtildi.
Yasa dışı bahis gelirleri sanal POS üzerinden sisteme aktarılmış
Cumhuriyet Başsavcılığının 2024/175787 sayılı soruşturma dosyası kapsamında gerçekleştirilen mali incelemelerde, Ozan Elektronik Para A.Ş. üzerinden yapılan işlemlerde ciddi usulsüzlük iddiaları gündeme geldi. Soruşturma makamlarının tespitlerine göre, yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin sanal POS cihazları aracılığıyla finansal sisteme aktarıldığı ve bu işlemlere meşru ticari faaliyet görünümü kazandırıldığı değerlendirildi. Özellikle Libya ve Irak gibi yüksek riskli ülkelerden gerçekleştirilen para transferlerinin engellenmediği, aynı zamanda şirketin iç kontrol ve risk yönetimi mekanizmalarının kasıtlı olarak zayıf bırakıldığı öne sürüldü.
Mali incelemelerde şirketin sahibi Ozan Özerk’in ortakları arasında bulunduğu Aveon Global Sigorta A.Ş. üzerinden gerçekleştirilen para hareketleri de araştırıldı. Soruşturma kapsamında suçtan kaynaklandığı değerlendirilen gelirlerin sigorta primi adı altında finansal sisteme dahil edildiği ve bu yöntemle para transferlerine yasal işlem görünümü kazandırılmaya çalışıldığı iddia edildi. Şirketler arasındaki finansal ilişkiler ve para hareketleri, soruşturmanın genişletilmesinde etkili olan başlıklar arasında yer aldı.
İlk operasyonda 6 tutuklama ve 402 milyon TL’lik el koyma
Ozan Elektronik Para A.Ş.’ye yönelik soruşturmanın ilk aşamasında, 31 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda şirketin üst yönetiminde görev yapan 6 şüpheli tutuklanmıştı. Mali incelemeler sonucunda yaklaşık 402 milyon TL değerindeki taşınmaz, araç ve şirket paylarına el konulurken, şirketin yönetimine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atanmıştı. Kayyum kararının şirketin mali yapısının korunması, soruşturmanın sağlıklı yürütülmesi ve delillerin karartılmasının önlenmesi amacıyla alındığı açıklanmıştı.
İlk operasyonun ardından şirket bünyesindeki finansal işlemler, yazılım altyapısı, risk yönetimi süreçleri ve iç denetim faaliyetleri üzerindeki incelemeler sürdürüldü. Elde edilen bulgular doğrultusunda soruşturma, yalnızca üst yönetimle sınırlı kalmayarak şirketin farklı departmanlarında görev yapmış kişileri de kapsayacak şekilde genişletildi.
Eski yöneticiler ve şirket çalışanları da soruşturmada
Soruşturmanın yeni aşamasında, şirketin eski yönetim kurulu üyeleri, bilgi teknolojileri personeli, risk yönetimi ve iç denetim çalışanları ile yazılım, finans ve muhasebe alanlarında görev yapan kişilerin işlemlerdeki olası sorumlulukları araştırıldı. Yapılan incelemelerde söz konusu kişilerin suç gelirlerinin finansal sisteme aktarılması ve aklanması süreçlerine iştirak ettikleri yönünde bulgulara ulaşıldığı belirtildi. Bu kapsamda belirlenen 16 şüpheliden 11’i hakkında gözaltı kararı verildiği ve bu kişilerin gözaltına alındığı bildirildi.
Yeni operasyon kapsamında şüphelilerin edindiği değerlendirilen 2 konut, 2 arsa ve 3 araç hakkında el koyma kararı uygulandı. Söz konusu mal varlıklarının toplam değerinin yaklaşık 72 milyon TL olduğu açıklanırken, daha önce el konulan 402 milyon TL’lik varlıklarla birlikte soruşturma kapsamında el koyma kararına konu edilen mal varlıklarının toplam değeri yaklaşık 474 milyon TL’ye ulaştı.
Ozan Elektronik Para A.Ş. üzerinden gerçekleştirildiği iddia edilen POS tefeciliği, yasa dışı bahis gelirlerinin finansal sisteme aktarılması ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanmasına ilişkin soruşturma sürüyor.
