İstanbul’da POS tefeciliği soruşturması! Ozan Elektronik Para’ya kayyum
Tepki Ver
İstanbul’da POS tefeciliği ve suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Ozan Elektronik Para AŞ’ye TMSF kayyum olarak atanırken, 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında yaklaşık 402 milyon TL değerindeki mal varlığına da el konuldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı mali suç soruşturmasında Ozan Elektronik Para AŞ mercek altına alındı. Şirket üzerinden yasa dışı gelirlerin finansal sisteme aktarıldığı ve POS tefeciliği yapıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada, şirketin yönetimine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.Soruşturma kapsamında suç örgütü kurarak yasa dışı gelirleri akladıkları ve şüpheli finansal işlemler gerçekleştirdikleri öne sürülen 10 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Sanal POS işlemlerinde şüpheli hareketler tespit edildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasına göre, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen incelemelerde, Ozan Elektronik Para AŞ üzerinden gerçekleştirilen finansal işlemler araştırıldı. Yapılan incelemelerde, suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin sanal POS cihazları aracılığıyla finansal sisteme dahil edildiği belirtildi. Ayrıca yüksek riskli ülkelerden gelen işlemlerin engellenmediği ve aynı banka kartlarının kısa süre içerisinde farklı üye iş yerlerinde tekrar tekrar kullanıldığı yönünde tespitler yapıldığı bildirildi.
Sigorta primi adı altında para transferi iddiası
Soruşturmada, Ozan Elektronik Para AŞ’nin sahibi Ozan Özerk’in ortakları arasında bulunduğu Aveon Global Sigorta AŞ de incelemeye konu oldu. Başsavcılığın açıklamasında, suçtan kaynaklandığı değerlendirilen gelirlerin söz konusu sigorta şirketi üzerinden “sigorta primi” adı altında finansal sisteme dahil edildiği ifade edildi. Mali incelemelerde ortaya çıkan bu işlemler, soruşturmanın farklı şirketleri kapsayacak şekilde genişletilmesine neden oldu.
402 milyon TL’lik mal varlığına el konuldu
Soruşturma kapsamında gerçekleştirilen mali analizler sonucunda yaklaşık 402 milyon TL değerinde mal varlığı belirlendi. El koyma kararına konu olan mal varlıklarının 7 şirket, 3 konut, 5 arsa ve 4 araçtan oluştuğu açıklandı. Söz konusu mal varlıklarına soruşturma çerçevesinde el konulduğu bildirildi.
Ozan Elektronik Para’ya TMSF kayyum olarak atandı
İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinin kararı doğrultusunda Ozan Elektronik Para AŞ’ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyum olarak atandı. Kayyum kararının, şirketin mali yapısının korunması ve soruşturma sürecinde delillerin karartılmasının önlenmesi amacıyla alındığı belirtildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, POS tefeciliği, suç örgütü oluşturma ve suç gelirlerinin aklanması iddialarına ilişkin soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiğini bildirdi.
